Как подготовиться к проверке по AML
Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML. Мы понимаем, что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём!
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск, как идентифицировать подозрительные сделки,
Как изучить клиента и произвести оценку риска.
Какую информацию запросить у клиента и как это всё оформить!
Вы будете иметь комплект документов необходимый в работе и сможете без труда составить или усовершенствовать систему внутреннего контроля!
Правильный комплект документов на фирме-ключ к успешному прохождению проверок!
Получите ценные рекомендации и советы по исполнению требований закона! Впервые в Даугавпилсе! 15,02,2020
Вам осталось только пройти по ссылке и зарегистрироваться: