RUS
Выбрать раздел
Рига

Практикум!Применение закона о предотвращении легализации

Практикум!Применение закона о предотвращении легализации
1 / 3
Практикум!Применение закона о предотвращении легализации - фото 1 Практикум!Применение закона о предотвращении легализации - фото 2 Практикум!Применение закона о предотвращении легализации - фото 3
Добавлено: 1 февраля 2020, 00:33 ID: 1766459
120 /день
оптовая цена
120 - 104 €/день
Artbuh, SIA Рига, LV
на Флагма с 1 февраля 2020
Marina Veselova
valde

Описание

Как подготовиться к проверке по AML
Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML. Мы понимаем, что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём!
Как работать с клиентом имеющим повышенный риск, как идентифицировать подозрительные сделки,
Как изучить клиента и произвести оценку риска.
Какую информацию запросить у клиента и как это всё оформить!
Вы будете иметь комплект документов необходимый в работе и сможете без труда составить или усовершенствовать систему внутреннего контроля!
Правильный комплект документов на фирме-ключ к успешному прохождению проверок!
Получите ценные рекомендации и советы по исполнению требований закона! Впервые в Даугавпилсе! 15,02,2020
Вам осталось только пройти по ссылке и зарегистрироваться:

Наиболее свежая информация находится у владельца объявления.

Похожие объявления

3
Практикум! Применение закона aml
Цена
120 €/шт
Как подготовиться к проверке по AML Возобновились проверки ВИДа по исполнению закона AML. Мы понимаем, что это стресс и хотим помочь Вам разобраться во всём! Как работать с клиентом имеющим повышенный риск, как идентифицировать подозрительные сделки, Как изучить клиента и произвести оценку...
+1 объявление
1 фев 2020
Показать еще
Artbuh, SIA Рига, LV
Работает на Флагма с 1 февраля 2020
Marina Veselova
valde
Смотрите еще объявления в категории Составление и правовой анализ договорных документов
Свяжитесь с компанией
Marina Veselova
valde
По телефонам
Скажите, что нашли объявление на Флагма
Правила безопасности: Не соглашайтесь на предоплату, если не уверены в надежности пользователя.
Написать сообщение
Artbuh, SIA Marina Veselova, valde
Практикум!Применение закона о предотвращении легализации
120 €/день ID: 1766459
Выбрать раздел
×